Política antiblanqueo (AML)

Marco legal

NovaForge Ltd, operador de Betalice con licencia Malta Gaming Authority (MGA), aplica controles antiblanqueo de capitales y financiación del terrorismo conforme a la normativa maltesa y a las obligaciones de debida diligencia con clientes.

Medidas aplicadas

• Identificación y verificación (KYC) antes de retiros relevantes.
• Monitorización continua de depósitos, apuestas y cobros.
• Escalado automático de transferencias elevadas (p. ej. > 2.000 €).
• Conservación de registros el periodo exigido por el regulador.
• Formación periódica del personal de pagos y soporte.

Obligaciones del jugador

Debes usar métodos de pago a tu nombre, no ceder la cuenta y colaborar con solicitudes de documentación adicional. La negativa injustificada puede conllevar suspensión y reporte a las autoridades competentes.

Sospechas y reportes

Ante indicios de blanqueo, el oficial de cumplimiento puede congelar fondos y notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera sin previo aviso al cliente, según lo permita la ley.

Contacto

Para dudas sobre esta política, escribe al correo de soporte o usa el chat 24/7 indicando «AML / cumplimiento» en el asunto.